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查看PDF原文公告日期：2022-08-17
证券代码：002470 证券简称：ST 金正 公告编号：2022-080金正大生态工程集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况2022年8月15日16时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届董事会第二十六次会议。会议通知及会议资料于2022年8月15日以电子邮件或直接送达方式临时通知全体董事、监事及高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到董事9名，实到董事9名。董事张宇鹏、李文静、张晓义、李玉晓、颜明霄、独立董事陈国福、王伟、葛夫连现场出席了本次会议，独立董事王学斌以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次董事会由全体董事共同推举董事张宇鹏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。二、会议审议情况经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。选举董事张宇鹏先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《关于聘任公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》。聘任李玉晓先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）根据《公司章程》第八条规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”。因公司发展战略规划和经营管理需要，确定总经理为公司的法定代表人，由总经理李玉晓先生担任公司的法定代表人。公司将按照相关规定尽快办理工商变更登记手续。独立董事对该事项发表了独立意见，同意聘任李玉晓先生为公司总经理。公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表出任董事的人数未超过董事总数的二分之一。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。3、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。本次董事会选举公司董事会下设各专门委员会组成如下：（1）选举陈国福（独立董事）、葛夫连（独立董事）、张宇鹏为公司提名委员会委员，陈国福担任主席（召集人）。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。（2）选举张宇鹏、陈国福（独立董事）、王学斌（独立董事）为公司战略委员会委员，张宇鹏担任主席（召集人）。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。（3）选举葛夫连（独立董事）、王伟（独立董事）、张宇鹏为公司审计委员会委员，葛夫连担任主席（召集人）。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。（4）选举王学斌（独立董事）、王伟（独立董事）、张宇鹏为公司薪酬与考核委员会委员，王学斌任主席（召集人）。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。上述各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。4、审议通过《关于重新向子公司委派董事、监事的议案》。公司决定向以下子公司重新委派董事、监事，具体情况详见下表：子公司名称 董事 监事辽宁金正大生态工程有限公司 高义营、陈洋洋、杨功庆广东金正大生态工程有限公司 李华波、杨珍贵、杨功庆金正大农业投资有限公司 李玉晓 杨功庆、郝爱玲山东金正大农业科学研究院有限公司 李新柱、李欣欣、杨功庆金大地化肥有限公司 杨春菊、徐恒军、伊永利山东金正大复合肥料工程研究中心有 李新柱、刘云、杨功庆限公司金丰农业服务有限公司 张晓义、曹磊 袁娜道依茨法尔机械有限公司 杨功庆康朴（中国）有限公司 吴晓清、刘长安、张月月云南康朴园艺有限公司 施娜玲 吴秀清海南康朴化肥有限公……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002470股吧 http://002470.h0.cn
公司名称：金正大
股票代码：sz002470
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：农药化肥
所属地区：山东
公司全称：金正大生态工程集团股份有限公司
英文名称：Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd
公司简介：金正大公司主营复合肥、缓控释肥、水溶肥、生物肥、土壤调理剂等土壤所需的全系产品及为种植户提供相关的种植业解决方案服务。公司连续多年复合肥行业销量居首位,是国家创新型企业、国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业。公司是国家重点高新技术企业和国家...
注册资本：32.9亿
法人代表：李玉晓
总 经 理：李玉晓
董 秘：杨功庆
公司网址：www.kingenta.com
电子信箱：jzd@kingenta.com
